Прошлог месеца, трговац никлом Нг Иу Зхи, директор Енви Ассет Манагемент и Енви Глобал Традинг, оптужен је за четири тачке преваре у вези са преваром у трговању никлом прикупљањем најмање милијарду америчких долара (740 милиона долара) од непостојеће робе трансакције.
Полиција је то описала као један од највећих икада сумњивих шема инвестиционе преваре.
То је најновији скандал који је погодио финансијски и трговински центар.
Његова имовина под управљањем повећала се на 4 трилиона америчких долара захваљујући приливу страног новца.
Тужиоци су у судском поступку прошлог месеца рекли да је 300 милиона америчких долара од милијарду америчких долара уложених у две компаније пребачено на његов лични рачун, док је процењено да 200 милиона америчких долара остаје нерешено.
Нг је наводно прикупљао новац од инвеститора, тврдећи да је купио никл од аустралијске компаније Посеидон Ницкел Лтд.
Али извршни директор компаније ГГ # 39; рекао је да није имао никаквих пословних односа са Нг.
Према пријави, Нг је учествовао у превари инвеститора да купују такозване терминске уговоре наводно потписане са француским зајмодавцем БНП Парибас СА, али уговори нису постојали.
БНП Парибас нема рачун или евиденцију трговања за НГ, Енви Ассет Манагемент или Енви Глобал Традинг, рекли су људи упућени у то.
Једна особа која је о Нг сазнала од пословног партнера и почела да инвестира у њега 2018. године рекла је да никада није подигао новац јер је веровао да Нг може да донесе константно високе приносе.
Међу инвеститоре Нг ГГ # 39 убраја се сингапурска фирма за управљање фондовима Енвисион Веалтх Манагемент Пте, која има слично име, али није повезана са компанијом Нг ГГ # 39;
Тужиоци тврде да је г. Нг наговорио Енвисион да уложи 48 милиона америчких долара у потраживања у производе од никла који никада нису постојали.
Млади финансијер успео је да прикупи огромне новце износећи просечне кварталне приносе од 15 процената, што је учинак који га је учинио најуспешнијим менаџером хеџ фонда на свету, према отвореним судским поступцима, интервјуима са инвеститорима и оптужницом поднели сингапурски тужиоци.
Адвокат Нг ГГ # 39; Давиндер Сингх није одговорио на питања послата е-поштом.
Из оптужнице и судског поступка није јасно да ли се Нг изјаснио о кривици.
Он, држављанин Сингапура, пуштен је уз кауцију од 1,5 милиона америчких долара и стављен под електронски надзор.
Суд ће саслушати даљи поступак наредних недеља.
О Нг Иу Зхи:
Господин Нг, 33, има богатство успешног бизнисмена: пословну књигу са бројним клијентима, луксузну троспратну вилу у Сингапуру и супер аутомобил Пагани Хуаира вредан више од 5 милиона долара.
Према неоткривеним изворима Тхе Страитс Тимеса, Министарство комерцијалних послова запленило је Нг имовине у износу од 100 милиона америчких долара, укључујући и његов супер аутомобил Пагани Хуаира.
Локални тужиоци тврде да Нг има још једну тајну: његов раскошан животни стил заснован је на лажи.
Иако се о раном животу Нг ГГ # 39 мало зна, последњих година постао је познато лице у човекољубљу, супер аутомобилу и корпорацијама Сингапура ГГ # 39.
У августу 2020. године, похваљен је на престижној медицинској школи Ионг Лоо Лин на Националном универзитету у Сингапуру због доприноса у његовој кампањи прикупљања средстава.
Према пријавама компанија, предузећа Нг ГГ # 39 укључују трговину робом, технолошке стартупе, јапанске ресторане и ветеринарске клинике.
Помно праћена стратегија инвестирања компаније НГ ГГ повезана је са никлом, кључним састојком многих батерија за електричне аутомобиле.
Метал је постао популарна шпекулативна опклада последњих година, јер је потражња за Теслама и другим електричним аутомобилима нарасла.
